TPO - Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 bị can để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Đưa hối lộ".

Các bị can bị khởi tố, tạm giam gồm: Phùng Minh Phúc (SN 1985), Phùng Minh Hải (SN 1977), Nguyễn Bảo Quốc (SN 1983, cùng ngụ TP. Vĩnh Long) và Bùi Văn Tấn Em (SN 1983, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Hối lộ lãnh đạo ngân hàng để được giúp làm khống hồ sơ vay vốn 第1张

Các bị can vừa bị bắt.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2021 đến ngày 23/8/2022, phòng giao dịch của một ngân hàng ở TP. Vĩnh Long đã giải ngân cho vay 81 hồ sơ vay vốn. Trong đó, riêng cho nhóm của Phúc, Hải, Quốc và Em vay bằng 67 hồ sơ.

Các đối tượng trên đã cấu kết với Nguyễn Văn Minh (SN 1983, ngụ TP. Vĩnh Long) - nguyên Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng trên tại Vĩnh Long để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ vay. Minh còn chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ vay cho nhóm đối tượng trên.

Sau khi ngân hàng giải ngân khoản vay, các đối tượng được hỗ trợ phải nộp lại cho Minh một khoản tiền theo phần trăm giá trị hợp đồng. Tổng số tiền mà Minh nhận được từ 4 đối tượng trên hơn 1,9 tỷ đồng.

Việc khởi tố thêm Phúc, Hải, Quốc và Em là kết quả điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Tham ô tài sản" xảy ra tại phòng giao dịch một ngân hàng ở TP. Vĩnh Long.

Cùng vụ án trên, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Nhận hối lộ".

Hối lộ lãnh đạo ngân hàng để được giúp làm khống hồ sơ vay vốn 第2张 Lực lượng công an khám xét nơi ở của Phùng Minh Phúc. Hối lộ lãnh đạo ngân hàng để được giúp làm khống hồ sơ vay vốn 第3张 Bắt giam cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng nhận hối lộ 04/06/2024 Hối lộ lãnh đạo ngân hàng để được giúp làm khống hồ sơ vay vốn 第4张 Công ty không có giấy phép vẫn thu tiền cọc xuất khẩu lao động 3,5 tỷ đồng 26/09/2024 Hối lộ lãnh đạo ngân hàng để được giúp làm khống hồ sơ vay vốn 第5张 Bán một thửa đất cho nhiều người, cựu sỹ quan lĩnh 12 năm tù 25/09/2024 Hối lộ lãnh đạo ngân hàng để được giúp làm khống hồ sơ vay vốn 第6张 Chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 12 năm tù 20/09/2024 Cảnh Kỳ Xem nhiều

Pháp luật

Hàng chục cảnh sát đột kích quán Karaoke - Massage G7 lúc rạng sáng

Pháp luật

Công an Hà Nội khám xét một công ty dược quy mô lớn

Pháp luật

Cán bộ địa chính giúp người phụ nữ chiếm đoạt 32 tỷ đồng

Pháp luật

Bắt nghi phạm ném 'bom xăng' vào 3 ngân hàng ở Phú Yên

Pháp luật

Khởi tố vụ án nhận hối lộ tại Chi cục Thủy sản Thừa Thiên-Huế
Tin liên quan Hối lộ lãnh đạo ngân hàng để được giúp làm khống hồ sơ vay vốn 第7张

Tuyên án nhóm bị cáo trong vụ chiếm đoạt 18.720 tấn gạo của Công ty Lương thực Vĩnh Long

Hối lộ lãnh đạo ngân hàng để được giúp làm khống hồ sơ vay vốn 第8张

Lừa ‘chạy án’ giá 500 triệu đồng, lĩnh 15 năm tù

Hối lộ lãnh đạo ngân hàng để được giúp làm khống hồ sơ vay vốn 第9张

Cựu cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai bị bắt theo lệnh truy nã

MỚI - NÓNG Hối lộ lãnh đạo ngân hàng để được giúp làm khống hồ sơ vay vốn 第10张
Anh Đỗ Minh Sang tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN tỉnh An Giang
Giới trẻ TPO - Sáng 4/10, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 diễn ra phiên trọng thể. Đại hội đã hiệp thương chọn cử 37 anh, chị vào Ủy ban Hội khoá mới, anh Đỗ Minh Sang – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh An Giang khóa VIII tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới. Hối lộ lãnh đạo ngân hàng để được giúp làm khống hồ sơ vay vốn 第11张
Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về công tác cán bộ
Xã hội Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình điều động, bổ nhiệm ông Lưu Văn Hiền, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hối lộ lãnh đạo ngân hàng để được giúp làm khống hồ sơ vay vốn 第12张
Giá vàng 'diễn biến lạ' giữa căng thẳng Trung Đông
Kinh tế TPO - Giá vàng ổn định trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất lớn khác từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).