Ngày 10/9, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang điều tra 2 vụ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự được phát hiện trên địa bàn do Hoàng Mạnh Cường (SN 1986, quê Hải Phòng) và Dương Văn Nam (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh) thực hiện.

Lộ hành vi cho vay nặng lãi sau vi phạm giao thông

Theo điều tra, khuya 28/7, tổ công tác 363 Công an quận Bình Thạnh tiến hành kiểm tra hành chính Cường trên đường Ngô Tất Tố.

Tại đây, Cường xuất trình GPLX nghi là giả, đồng thời trong điện thoại của Cường, cảnh sát phát hiện có nội dung cho vay nặng lãi nên đưa về Công an phường 21 để xử lý.

Qua điều tra, công an xác định, thông qua mối quan hệ với P.T.A (chưa rõ lai lịch), Cường mượn tiền của A để cho người khác vay lấy lãi kiếm lời.

TP.HCM: Liên tiếp phát hiện, bắt 2 đối tượng cho vay lãi suất "cắt cổ" ở Bình Thạnh 第1张

Cường (bên trái) và Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Theo thỏa thuận, Cường sẽ tìm khách vay, gửi thông tin khách hàng để A chuyển tiền đến cho khách. Tiền góp hàng ngày, khách sẽ chuyển cho A, Cường hưởng phần lãi dư, A chỉ yêu cầu thu hồi lại đủ vốn.

Từ cuối tháng 5/2024 đến nay, thông qua trang Facebook "Tài chính 247", Cường chạy quảng cáo cho vay tiền nhanh, khi có khách nhắn tin vay, Cường yêu cầu khách hàng cung cấp zalo để tư vấn.

Các gói mà đối tượng tư vấn cho khách vay là gói 21 ngày lãi suất 445,71%/ năm, 25 ngày với lãi suất 360%/ năm, 3 ngày với lãi suất 282,58%/ năm với số tiền vay tối thiểu là 5 triệu đồng, tối đa là 500 triệu đồng, với mỗi khoản vay góp, Cường thu phí dịch vụ tối đa là 10% số tiền vay và thu trước ngày góp đầu tiền hoặc 1, 2 ngày góp cuối cùng.

Cường yêu cầu khách chụp ảnh cá nhân, CCCD và nơi làm việc gửi qua Zalo, Cường sẽ đến nơi kiểm tra, nếu đúng thì đối tượng chuyển thông tin cho A để người này chuyển tiền cho khách.

TP.HCM: Liên tiếp phát hiện, bắt 2 đối tượng cho vay lãi suất "cắt cổ" ở Bình Thạnh 第2张

Công an điều tra nhóm cho vay nặng lãi hoạt động liên huyện ở Long AnĐỌC NGAY